Главная - Услуги - Экономические преступления - 172 ст. Незаконная банковская деятельность / обнал

Незаконная банковская деятельность

172 статья

Согласно статистике Верховного Суда РФ, за 2020 год осуждены:

За незаконную банковскую деятельность по ст. 172 УК РФ: 352 человека

Когда привлекают к ответственности по статье 172 УК РФ?

В случае наличие достаточных оснований полагать, что вы:

  • перевозите валюту,
  • покупаете / продаете валюту,
  • имея банковскую лицензию, сознательно переводите деньги, изменяя назначение платежа,
  • имея банковскую лицензию, предоставляете услуги фирм-однодневок,
  • имея банковскую лицензию, сознательно выдаёте наличные средства через фирмы-однодневки,
  • имея банковскую лицензию, выдаете деньги в одном своем подразделении при условии одновременного зачисления средств в другом вашем подразделении в целях отсутствия фактической транзакции между фирмами.

Сама по себе статья 172 УК РФ не имеет больших сроков. Однако в целях борьбы с «обналом» государственная следственная машина, получив допросы группы участников по выводу средств, квалифицирует их действия как действия преступного сообщества.

В этом случае следствие «добавляет» к ст. 172 УК РФ статью 210 УК РФ, и это самое тяжкое преступление, предусматривающее лишение свободы без права досрочного освобождения, до 20 лет.

Чем мы можем вам помочь?

  • С 2006 года мы успешно защищаем наших доверителей от уголовного преследования.
  • Мы знаем работу следствия изнутри. За нашими плечами служба в следственных органах и работа в судебной системе.
  • В нашей практике есть оправдательные приговоры. Часть дел с нашим участием не доходит до суда в связи с недоказанностью подозрений следствия в отношении наших доверителей. По части дел следствие оценивает статус наших доверителей как свидетелей.

Как мы защищаем наших доверителей:

  • Не берем в работу большое количество дел в ущерб качеству, поэтому имеем возможность сосредоточиться на вашем деле. Ведь это ваша судьба и жизнь.
  • Работаем командой и полностью сопровождаем уголовное дело со всеми обвиняемыми.
  • Мы изучим вместе с вами предположение следствия о преступлении.
  • Проанализируем возможные доказательства, имеющиеся в распоряжении следствия.
  • Выработаем единую правовую стратегию защиты для всех обвиняемых.
  • Перед допросом или любым следственным действием, назначенным следствием, заранее «проиграем» допрос в комфортной обстановке у нас в офисе со всеми «нежелательными» вопросами. Ваши ответы откорректируем, не изменяя их сути. По результату наш доверитель абсолютно готов психологически и юридически к любым вопросам следствия.
  • Осуществляем активную защиту наших доверителей: найдем свидетелей, соберем доказательства, проведем экспертизу, запросим коммерческие организации и органы власти о значимых для нас обстоятельствах дела, ходатайствуем о проведении следственных действий, подтверждающих позицию наших доверителей.
  • Активно используем преюдицию, решения гражданских судов против предположения следствия в рамках уголовного дела.

Адвокаты, оказывающие данную услугу

Николаев Юрий Николаевич

  • Корпоративные споры
  • Защита от уголовного преследования в корпоративной, банковской и бюджетной сферах (статьи УК РФ:171, 172, 159, 285, 286)
  • Сопровождение строительства крупных заводов
  • Споры из договоров строительного подряда
  • Споры по объектам недвижимости и их сносу
  • Представление интересов в ФАС
подробнее

Новиков Вадим Анатольевич

  • Корпоративные дела и наши специалисты
  • Представление интересов организаций в судах по спорам, вытекающим из договоров оказания услуг, займа, подряда, поставки, купли-продажи
  • Налоговые споры и наши адвокаты
подробнее

Епихин Сергей Павлович

  • Защита от уголовного преследования по преступлениям экономической и коррупционной направленности
  • Защита потерпевших по уголовным делам экономической направленности
  • Безопасность в сфере организации бизнеса и бухгалтерского учета
подробнее

Удальцов Дмитрий Николаевич

  • Защита от уголовного преследования лиц, обвиненных в хищении бюджетных средств путем мошенничества, в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконной банковской деятельности
  • Консультирование по вопросам налогообложения физических и юридических лиц
  • Специализация МКА, защита при налоговых проверках
  • Налоговые споры и наши адвокаты
  • Разработка налоговой стратегии предприятия (налоговое планирование)
  • Сопровождение сделок
подробнее

Практика

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Дело о выводе из бюджета России более 100 особняков в центре Москвы стоимостью более 10 000 000 000 руб.

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Дело о защите руководства ООО «Надымстройгаздобыча» - головная организация ОАО «Газпром» от дисквалификации

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Дело о незаконном обналичивании 26 000 000 000 руб.

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Следственной частью СУ ГУ МВД по ЦФО возбуждено уголовное дело №143683

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Следствие обвиняло фигурантов в обналичивании и выводе за рубеж около 6 000 000 000 руб

подробнее

Наши тарифы

Наименование услуги Стоимость

Письменная консультация, правовое заключение из расчета

18 500 ₽ за час работы, но не менее 50 000 ₽

Участие адвоката на стадии доследственной проверки (осмотры, выемки, дача объяснений и т.п.)

от 50 000 ₽ за одно следственное действие

Участие адвоката, в качестве защитника подозреваемого/обвиняемого на предварительном следствии

от 200 000 ₽ в месяц

Участие адвоката, в качестве защитника подозреваемого/обвиняемого на предварительном следствии/дознании в случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (в исключительных случаях)

от 200 000 ₽ в месяц + выезд в СИЗО от 50 000 ₽ за выезд

Участие адвоката, в качестве защитника обвиняемого/подсудимого в суде 1 инстанции

от 150 000 ₽ в месяц

Участие адвоката, в качестве защитника осужденного/оправданного в суде апелляционной инстанции

от 250 000 ₽ за инстанцию

Участие адвоката, в качестве защитника осужденного/оправданного в суде кассационной инстанции

от 250 000 ₽ за инстанцию

Консультация в чате по WhatsApp

от 2 000 ₽

Видео или аудио консультация по WhatsApp, Zoom

от 5 000 ₽/час

Консультация по электронной почте (без осмотра документов)

от 2 500 ₽

Консультация по электронной почте (с осмотром документов не более 5 л.)

от 5 000 ₽

Юридическая консультация в офисе

от 5 000 ₽

Письменное правовое заключение с анализом документов (по эл. почте)

от 15 000 ₽