Ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность

Когда привлекают к ответственности?

В случае наличие достаточных оснований полагать, что вы:

• перевозите валюту,
• покупаете / продаете валюту,
• имея банковскую лицензию, сознательно переводите деньги, изменяя назначение платежа,
• имея банковскую лицензию, предоставляете услуги фирм-однодневок,
• имея банковскую лицензию, сознательно выдаёте наличные средства через фирмы-однодневки,
• имея банковскую лицензию, выдаете деньги в одном своем подразделении при условии одновременного зачисления средств в другом вашем подразделении в целях отсутствия фактической транзакции между фирмами.

Сама по себе статья 172 УК РФ не имеет больших сроков. Однако в целях борьбы с «обналом» государственная следственная машина, получив допросы группы участников по выводу средств, квалифицирует их действия как действия преступного сообщества.

В этом случае следствие «добавляет» к ст. 172 УК РФ статью 210 УК РФ, и это самое тяжкое преступление, предусматривающее лишение свободы без права досрочного освобождения, до 20 лет.

Как мы помогаем при обвинении по статье 172 УК РФ

• С 2006 года мы успешно защищаем наших доверителей от уголовного преследования.
• Мы знаем работу следствия изнутри. За нашими плечами служба в следственных органах и работа в судебной системе.
• В нашей практике есть оправдательные приговоры. Часть дел с нашим участием не доходит до суда в связи с недоказанностью подозрений следствия в отношении наших доверителей. По части дел следствие оценивает статус наших доверителей как свидетелей.

Защита доверителей при подозрении в незаконной банковской деятельности

• Не берем в работу большое количество дел в ущерб качеству, поэтому имеем возможность сосредоточиться на вашем деле. Ведь это ваша судьба и жизнь.
• Работаем командой и полностью сопровождаем уголовное дело со всеми обвиняемыми.
• Мы изучим вместе с вами предположение следствия о преступлении.
• Проанализируем возможные доказательства, имеющиеся в распоряжении следствия.
• Выработаем единую правовую стратегию защиты для всех обвиняемых.
• Перед допросом или любым следственным действием, назначенным следствием, заранее «проиграем» допрос в комфортной обстановке у нас в офисе со всеми «нежелательными» вопросами. Ваши ответы откорректируем, не изменяя их сути. По результату наш доверитель абсолютно готов психологически и юридически к любым вопросам следствия.
• Осуществляем активную защиту наших доверителей: найдем свидетелей, соберем доказательства, проведем экспертизу, запросим коммерческие организации и органы власти о значимых для нас обстоятельствах дела, ходатайствуем о проведении следственных действий, подтверждающих позицию наших доверителей.
• Активно используем преюдицию, решения гражданских судов против предположения следствия в рамках уголовного дела.