ст.172 Незаконная банковская деятельность

Адвокаты по незаконной банковской деятельности статья 172 УК РФ

Статья 172 УК РФ предусматривает наступление ответственности за осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Так, выполнение финансовых операций, отнесенных законодательством РФ к разрешенным только организациям банковского сектора, не имеющими соответствующей лицензии организации может повлечь для руководства и рядовых, осведомленных о противоправности действий сотрудников компании, привлечение к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ.

Уголовным кодексом РФ установлено, что крупным ущербом и доходом признается ущерб, доход в сумме, превышающей 3 500 000 рублей, доходом в особо крупном размере – превышающий 13 500 000 рублей.

Преступление относится к категории тяжких (наказание — лишение свободы до 7 лет).

Стоимость консультации 35 000 руб.
Стоимость выезда от 50 000 руб.

Как мы помогаем при обвинении по статье 172 УК РФ

Наша защита строится на анализе доступной информации и документов, принимается решение об определении способов защиты. Также важным аспектом защиты является изучение экономической документации, которая влияет на объем и состав правонарушения, формально влияет на ограничение круга лиц и роли доверителя. 

Также в нашу задачу входит разработка стратегии с целью уменьшения рисков довменения дополнительных квалифицирующих признаков и дополнительных составов, таких как 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

О коллегии

2 офиса

в собственности

18лет

стабильно на рынке

100+ проектов

успешно реализовано

1000+ дел

успешно выиграно

МКA «Николаев и партнеры» создана в далеком 2006 году. Мы - сплоченная команда единомышленников. В нашей команде все адвокаты имеют по два высших образования, как правило юридическое и экономическое. Все адвокаты ранее работали в судебных или правоохранительных органах власти. Минимальный стаж работы по профессии наших сотрудников - от 15 лет.

130 000 000 000 ₽ суммарная стоимость личных средств частного капитала под нашим правовым сопровождением в 2022г
215 000 000 000 ₽ суммарная стоимость обвинений по хищению средств, по которым мы защитили наших доверителей в 2022г
285 000 000 000 ₽ суммарная стоимость компаний, где успешно реализованы комплаенс стратегии за 2022г
481 000 000 000 ₽ суммарная стоимость компаний, где успешно реализовано корпоративное сопровождение / M&A сделки за 2022г

Практика

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Дело о выводе из бюджета России более 100 особняков в центре Москвы

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Дело о защите руководства ООО «Надымстройгаздобыча» - головная организация ОАО «Газпром» от дисквалификации

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Дело о незаконном обналичивании 26 000 000 000 руб.

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Следственной частью СУ ГУ МВД по ЦФО возбуждено уголовное дело №143683

подробнее

Николаев Юрий Николаевич

Председатель коллегии

Следствие обвиняло фигурантов в обналичивании и выводе за рубеж около 6 000 000 000 руб

подробнее