Следственной частью СУ ГУ МВД по ЦФО 18 марта 2014 года возбуждено уголовное дело №143683 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1.2 ст.210 (организация преступного сообщества)., п.а и п.б ч.4 ст174, п. а и п. б ч.2 ст172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. В связи с расформированием ЦФО, дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.
Следствие обвиняло фигурантов организации преступного сообщества, в составе которого была обналичено и выведено за рубеж 26 000 000 000 руб. К адвокату Николаеву Ю.Н. обратилась супруга лица, обладающего статусом «организатор» за правовой помощью в данном уголовном деле.
Адвокат неоднократно консультировал супругу господина Р по судебной перспективе дела в отношении ее мужа и ее самой. Супруга Р. – осталась свидетельницей в рамках данного уголовного дела.
