Следственной частью СУ ГУ МВД по ЦФО возбуждено уголовное дело №143683 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1.2 ст.210 (организация преступного сообщества). п.а и п.б ч.4 ст174, п. а и п. б ч.2 ст172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. В связи с расформированием ЦФО, дело было передано в Следственный департамент МВД РФ. Следствие обвиняло фигурантов организации преступного сообщества, в составе которого была обналичено и выведено за рубеж 26 000 000 000 руб.
По факту данного уголовного дела в МКА «Николаев и партнеры» обратилась супруга организатора, и отец второго обвиняемого с просьбой проанализировать имеющиеся распоряжении материалы уголовного дела и защитить близких людей.
Дело вел адвокат Юрий Николаев.
Адвокат, изучил материалы, имеющиеся в распоряжении доверителей и подготовил для следствия правовую позицию. По факту изучения стало предупредил о возможных негативных последствиях с учетом тяжести обвинения, предусмотренного по ст. 210 УК РФ.
К сожалению, супруга и отец обвиняемых проигнорировала все советы адвоката, поверив в вариант прекращения уголовного дела, данного неизвестными лицами, соглашении о ведении дела было расторгнуто по инициативе обратившихся. В настоящий момент указанные лица осуждены на 17 и 18 лет соответственно.
