Епихин Сергей Павлович

ЗАДАЧА

Защита должностного лица от обвинения по статье 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере за незаконное принятие процессуального решения в виде отказа в возбуждении уголовного дела по материалу проверки в отношении предпринимателя.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Ознакомились с материалами уголовного дела и проанализировали сложившуюся судебную практику.
• Установили отсутствие полномочий указанного должностного лица на принятие процессульного решения по данному материалу проверки.
• Подготовили позицию и представили соответствующие доказательства в орган предварительного следствия.

РЕШЕНИЕ

По ходатайству адвоката действия должностного лица переквалифицированы с п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ на ч.3 ст.159 УК РФ.

Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест.

По результату рассмотрения уголовного дела судом, вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст.159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы условно.

ЗАДАЧА

Защита собственника группы компаний по уголовному делу, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, ввиду ненадлежащего исполнения государственного контракта.

В рамках уголовного дела в 10 предприятиях различных субъектов РФ проведены обыски, изъята документация и технические средства.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Проанализировали специфику изготовления, учета, хранения и логистики соответствующей продукции;
• Установили ряд обстоятельств, исключающих намерения группы компаний на поставку продукции ненадлежащего качества;
• Приняли меры по замене вышеуказанного товара.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду отсутствия события преступления.

ЗАДАЧА

Защита руководителя структурного подразделения строительной компаниий по уголовному делу, предусмотренному ч.8 ст.204 УК РФ, ввиду получения вознаграждение в особо крупном размере за заключение договора подряда и привлечение к работам на строительном объекте нового подрядчика.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Проанализировали специфику рабочих процессов строительной компании и должностные документы обвиняемого лица.
• Установили и опросили лиц, обладающих сведениями, представляющими ценность для данного уголовного дела.
• Представили доказательства, указывающие на отсутствие в действиях обвиняемого состава преступления.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду отсутствия в действиях доверителя состава преступления.

ЗАДАЧА

Защита генерального директора управляющей компании по уголовному делу, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, ввиду хищения денежных средств дольщиков в особо крупном размере под предлогом передачи в собственность квартир жилой застройки, путем заключения от имени управляющей компании договоров уступки права по договорам участия в долевом строительстве.

В рамках уголовного дела в качестве потерпевших признано более 60 лиц.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Истребовали и изучили материалы дела, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, и представили доказательства, обосновывающие отсутствие намерений доверителя скрываться от органов предварительного следствия и препятствовать производству по делу, в связи с чем, доверителю была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе предварительного следствия в индивидуальном порядке с каждым из потерпевших проведена работа, направленная на окончательное оформление правоустанавливающих документов дольщиков и возмещение причиненного ущерба. Следствию представлены доказательства об отсутствии в действиях доверителя признаков преступления, предусмотренных ст. 159 УК РФ.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы действия доверителя с ч.4 ст.159 УК РФ переквалифицированы на ч.1 ст.330 УК РФ.

Уголовное дело в отношении доверителя прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

ЗАДАЧА

Защита руководителя бюджетного учреждения в ходе доследственной проверки по обвинению в преступлениях коррупционной направленности, предусмотренных ст. 285, 286, 290 УК РФ, ввиду подозрений в незаконном отчуждении имущества, принадлежащего бюджетному учреждению, используя служебное положение.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта изучили имеющиеся материалы доследственной проверки, опросили третьих лиц из числа сотрудников данного бюджетного учреждения, и установили фактические обстоятельства, исключающие наличие в действиях доверителя вышеуказанных составов преступлений.

В адрес следственного органа направлены соответствующие ходатайства.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч.2 ст.24 УПК РФ.