Проекты

ЗАДАЧА

Консультирование участника российского рейтинга миллиардеров по версии Forbes в связи с приобретением крупного актива стоимостью свыше 165 млн евро, включая оценку основного актива и долговую нагрузку.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Юристы «Николаев и партнеры» сопровождали сделку в качестве единственного юридического представителя клиента, осуществили мероприятия по проверке актива, согласованию условий сделки и подготовку всего комплекса документации, устойчивой к последующим судебным рискам. Важной составляющей проекта стала полная конфиденциальность на всех этапах реализации.

РЕШЕНИЕ

Сделка является уникальной для отрасли, поскольку количество подобных активов, возможных для приобретения, строго ограничено. Актив имеет особенное значение для реализации некоммерческих и благотворительных проектов клиента.

ЗАДАЧА

Полное сопровождение внутригрупповой сделки по изменению доли клиента в уставном капитале иностранных компаний с последующим согласованием в Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Юристы «Николаев и партнеры» разработали структуру сделки, позволяющую клиенту реализовать интересы клиента по приобретению актива.

В двух компаниях, принадлежащих клиенту, его доля была уменьшена на 25% при сохранении контроля, это позволило получить согласие на сделку контролирующего органа – Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

РЕШЕНИЕ

Сделка была заключена на выгодных для клиента условиях, что позволило сохранить контроль над активами на территории стран Евросоюза.

Общий финансовый эффект от сделки превысил 4 млрд рублей.

ЗАДАЧА

Консультация клиента по совершению внутригрупповой сделки с целью получения согласований на кредитную линию со стороны французских банков с учетом санкционных рисков.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Юристы «Николаев и партнеры» предложили клиенту и реализовали ряд сделок для создания структуры холдинга, соответствующего требованиям комплаенса банка в связи с международными санкциями.

Юристы получили ответ комплаенс службы банка о готовности снять запрет на выдачу кредита, в случае продажи российских активов и далее реализовали сделки по исключению компаний, зарегистрированных в России, при сохранении полного корпоративного контроля со стороны клиента.

РЕШЕНИЕ

Проект является практикообразующим успешным примером одобрения кредитных линий для европейских холдинговых структур, имеющих активы в России.

Финансовый эффект от сделок для бизнеса клиента превысил 13 млрд рублей.

ЗАДАЧА

Консультация клиента, в отношении которого действуют европейские санкции, по российскому и международному праву и осуществление ряда сделок с целью восстановления возможности транзакций средств на счета зарубежных компаний.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Юристы «Николаев и партнеры» осуществили стратегию, направленную на исключение клиента из холдинга при сохранении полного корпоративного контроля.

Для реализации задачи клиента был подготовлен полный пакет документов по требованиям правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, а также сопровождение согласования документов в Администрации президента РФ и Министерстве финансов РФ.

Далее удалось оперативно вывести доверителя из холдинга, что помогло восстановить возможность производить расчеты с зарубежными компаниями.

РЕШЕНИЕ

Клиент избежал угрозы заморозки средств его компаний, где он ранее числился учредителем в размере 7 млрд рублей.

Проект находится в числе первых в проблематике восстановления кредитных линий и возможности совершать транзакции на территории Евросоюза с учетом международных санкций. Наши юристы осуществили уже несколько подобных проектов в 2025 году.

ЗАДАЧА

Систематизирование и структурирование принадлежащих клиенту компаний и разнообразных отраслей производства под единое управление.

Разработка механизма наследования холдинга, обеспечив неделимость активов между наследниками.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Разработали единую схему управления всеми активами в структуре органов Личного фонда, одновременно решив несколько задач:

• Разработали механизм формирования органов управления таким образом, чтобы управляющие директора на местах входили в состав как исполнительных, так и управленческих органов фонда в качестве управляющей компании.
• Предусмотрели механизм и критерии входа в состав органов управления фондом для наследников.
• Выстроили систему мотивации и поощрения для наследников, стремящихся соответствовать критериям и участвовать в управлении холдингом, а также предусмотрели гарантированные выплаты на содержание наследников, которые не хотят или не соответствуют критериям для участия в управлении фондом.
• Разработали Положение о выплатах выгодоприобретателям, включающее страховые выплаты, премии, инвестиционные доходы и другие виды выплат.
• Создали механизм "безболезненного" наследования всех активов в случае ликвидации фонда.

РЕШЕНИЕ

Проект Личного фонда позволил клиенту систематизировать структуру холдинга, создать единую систему управления, а также решить ключевые задачи по привлечению и мотивации наследников к участию в бизнесе.

Важным результатом стало недопущение дробления бизнеса при наследовании активов фонда.

ЗАДАЧА

Разработка механизма управления в структуре Личного фонда, с передачей объектов недвижимости в имущество фонда и созданием внутри фонда бизнеса по оказанию консалтинговых услуг.

Разработка и внедрение механизма наследования активов и бизнеса, чтобы наследники получили права на активы, а супруга – пожизненное содержание.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Провели анализ системы управления существующим бизнесом клиента, выявив ключевые риски и возможности для оптимизации.
• Разработали варианты передачи бизнеса и недвижимости в структуре Личного фонда, учитывая интересы клиента и его семьи.
• Подготовили заключение по налогообложению, минимизировав налоговые риски при передаче активов в фонд.
• Смоделировали несколько вариантов структуры органов управления в Личном фонде, обеспечив гибкость и эффективность управления.
• Подготовили корпоративные документы, включая Устав, Условия управления Личным фондом и другие необходимые акты, соответствующие требованиям законодательства.

РЕШЕНИЕ

Создали уникальную структуру Личного фонда, которая объединяет в себе не только активы, приносящие пассивный доход (аренда, дивиденды и т.д.), но и реальную предпринимательскую деятельность. Впервые в России Личный фонд стал самостоятельным участником рынка, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Это позволяет клиенту эффективно управлять бизнесом, решать задачи наследственного планирования и обеспечить стабильность для наследников и супруги.

ЗАДАЧА

Аккумулирование всех объектов недвижимости в единый центр управления, а также разработка механизма наследования, обеспечивающая наследникам доход без возможности продажи активов или их использования как залога.

Цель — упростить управление активами и обеспечить их сохранность.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Создали единую управленческую структуру, объединив все активы клиента под управлением Личного фонда, что позволило централизовать управление.
• Наделили наследников правами управления в фонде, исключив возможность отчуждения или обременения имущества, за исключением особых случаев.
• Разработали механизм получения дохода, обеспечив всех наследников стабильным доходом от активов, независимо от их участия в управлении фондом.
• Определили специальные основания для ликвидации фонда (достижение определенного возраста, семейного положения и социального статуса). После наступления этих условий активы будут переданы наследникам согласно воле учредителя.

РЕШЕНИЕ

Проект Личного фонда позволил клиенту упорядочить все активы в единую структуру управления, обеспечив прозрачность и долгосрочную защиту имущества.

Благодаря проекту, был создан надежный механизм наследования, который не только защищает активы от расточительства наследников, но и исключает их использование кредиторами.

ЗАДАЧА

Разрешение спора о проектной документации по возведению крупнейшего в Европе мясоперерабатывающего завода в интересах дочерней компании промышленно-строительного холдинга.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Мы добились полного отказа в исковых требованиях.

Дело оказало влияние на развитие национальной правоприменительной практики.

РЕШЕНИЕ

Рассматриваемое 4 года разными инстанциями, дело завершилось решением Высшего арбитражного суда в пользу клиента.

Встречным иском суд взыскал с оппонента финансовую оценку, определяющую разницу в объеме выполненных работ, размером свыше 4 млн долларов.

ЗАДАЧА

Разрешение спора о взыскании свыше 14 млрд рублей в рамках корпоративного конфликта.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Судебное разбирательство прошло два круга рассмотрения в арбитражных судах.

В рамках дела оппонент пытался доказать, что у клиента отсутствует право на предъявление исков в интересах компании истца.

РЕШЕНИЕ

В конечном итоге, кассационные суды подтвердили право требования нашего клиента.

Экономическая коллегия Верховного суда отказала оппоненту в рассмотрении кассационной жалобы.

ЗАДАЧА

Разрешение спора о сносе самовольной постройки

ЧТО СДЕЛАЛИ

Правительство Москвы просило суд признать бизнес-центр и офисные помещения доверителей незаконной постройкой.

И одновременно хотело обязать собственников снести здание, признать ранее зарегистрированные права собственности отсутствующими, снять объекты с кадастрового учета и освободить земельный участок.

РЕШЕНИЕ

Суд отказал Правительству Москвы в удовлетворении иска, а бизнес-центр и помещения в нем остались у законных собственников.

ЗАДАЧА

Разрешение спора о взыскании убытков, понесенных в результате корпоративных решений бывшего генерального директора.

ЧТО СДЕЛАЛИ

После того, как арбитражный суд отказал акционерной компании в исковых требованиях, наши адвокаты вошли в дело на стадии подготовки апелляционной жалобы.

РЕШЕНИЕ

Апелляционный суд согласился с позицией наших адвокатов, отменил решение суда суда первой инстанции и удовлетворил иск полностью.

Решение не оспаривалось и вступило в законную силу.

ЗАДАЧА

Разрешение спора о взыскании свыше 12 млрд рублей.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Оппонент инициировал спор с нашим клиентом.

РЕШЕНИЕ

Суд отказал оппоненту в удовлетворении иска, при этом удовлетворил встречный иск с нашей стороны в полном объеме.

ЗАДАЧА

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело №311553 в связи с обвинением бывшего владельца и председателя совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтара Аблязова, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка на зарегистрированные в России компании.

В рамках уголовного дела №311553 Постановлениями Тверского районного суда города Москвы наложен арест на 100% долей и акций обществ, владеющих так называемыми «домодедовскими землями», ориентировочная стоимость которых превышает 1 млрд долларов США.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Следствием принято решение о наложении ареста на имущество и о передаче данных спорных активов на ответственное хранение в «Николаев и партнёры» (2 650 га земель в Домодедовском районе и 335 га в Подольском районе Московской области).

РЕШЕНИЕ

Указанные компании пытались обжаловать выбор ответственного за хранение и саму процедуру ареста. Однако, суды всех инстанций отказали заявителям.

ЗАДАЧА

Защита должностного лица от обвинения по статье 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере за незаконное принятие процессуального решения в виде отказа в возбуждении уголовного дела по материалу проверки в отношении предпринимателя.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Ознакомились с материалами уголовного дела и проанализировали сложившуюся судебную практику.
• Установили отсутствие полномочий указанного должностного лица на принятие процессульного решения по данному материалу проверки.
• Подготовили позицию и представили соответствующие доказательства в орган предварительного следствия.

РЕШЕНИЕ

По ходатайству адвоката действия должностного лица переквалифицированы с п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ на ч.3 ст.159 УК РФ.

Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест.

По результату рассмотрения уголовного дела судом, вынесен обвинительный приговор по ч.3 ст.159 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы условно.

ЗАДАЧА

Защита генерального директора управляющей компании по уголовному делу, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, ввиду хищения денежных средств дольщиков в особо крупном размере под предлогом передачи в собственность квартир жилой застройки, путем заключения от имени управляющей компании договоров уступки права по договорам участия в долевом строительстве.

В рамках уголовного дела в качестве потерпевших признано более 60 лиц.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Истребовали и изучили материалы дела, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, и представили доказательства, обосновывающие отсутствие намерений доверителя скрываться от органов предварительного следствия и препятствовать производству по делу, в связи с чем, доверителю была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе предварительного следствия в индивидуальном порядке с каждым из потерпевших проведена работа, направленная на окончательное оформление правоустанавливающих документов дольщиков и возмещение причиненного ущерба. Следствию представлены доказательства об отсутствии в действиях доверителя признаков преступления, предусмотренных ст. 159 УК РФ.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы действия доверителя с ч.4 ст.159 УК РФ переквалифицированы на ч.1 ст.330 УК РФ.

Уголовное дело в отношении доверителя прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

ЗАДАЧА

Защита руководителя структурного подразделения строительной компаниий по уголовному делу, предусмотренному ч.8 ст.204 УК РФ, ввиду получения вознаграждение в особо крупном размере за заключение договора подряда и привлечение к работам на строительном объекте нового подрядчика.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Проанализировали специфику рабочих процессов строительной компании и должностные документы обвиняемого лица.
• Установили и опросили лиц, обладающих сведениями, представляющими ценность для данного уголовного дела.
• Представили доказательства, указывающие на отсутствие в действиях обвиняемого состава преступления.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду отсутствия в действиях доверителя состава преступления.

ЗАДАЧА

Защита собственника группы компаний по уголовному делу, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, ввиду ненадлежащего исполнения государственного контракта.

В рамках уголовного дела в 10 предприятиях различных субъектов РФ проведены обыски, изъята документация и технические средства.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Проанализировали специфику изготовления, учета, хранения и логистики соответствующей продукции;
• Установили ряд обстоятельств, исключающих намерения группы компаний на поставку продукции ненадлежащего качества;
• Приняли меры по замене вышеуказанного товара.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду отсутствия события преступления.

ЗАДАЧА

Защита руководителя бюджетного учреждения в ходе доследственной проверки по обвинению в преступлениях коррупционной направленности, предусмотренных ст. 285, 286, 290 УК РФ, ввиду подозрений в незаконном отчуждении имущества, принадлежащего бюджетному учреждению, используя служебное положение.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта изучили имеющиеся материалы доследственной проверки, опросили третьих лиц из числа сотрудников данного бюджетного учреждения, и установили фактические обстоятельства, исключающие наличие в действиях доверителя вышеуказанных составов преступлений.

В адрес следственного органа направлены соответствующие ходатайства.

РЕШЕНИЕ

По результатам работы принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч.2 ст.24 УПК РФ.

ЗАДАЧА

На стадии бракоразводного процесса между супругами возник конфликт относительно принадлежности денежных средств, на которые в браке были приобретены крупные активы.

Один из супругов полагал, что все активы принадлежат ему, поскольку спорные денежные средства были подарены его близкими родственниками, в подтверждении чего предоставил расписки и свидетельские показания.

Второй супруг, наш доверитель, отрицал факт дарения, настаивая на том, что данные денежные средства были взяты из семейного бюджета из «неподтверждённых» доходов и соответственно активы являются совместной собственностью.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Выстроили правовую позицию, обратились в суд и доказали, что несмотря на наличие расписок и свидетельских показаний, родственники не могли подарить данную сумму в связи с безденежностью.

При этом, у самих супругов были «скрытые» доходы, которые небыли учтены, но позволили приобрести дорогостоящие активы.

РЕШЕНИЕ

Суд удовлетворил наши исковые требования, признал активы совместной собственностью и разделил их поровну между супругами.

ЗАДАЧА

В споре по разделу имущества между супругами доказать, что дорогостоящее имущество, оформленное на родственников одного из супругов, является совместной собственностью супругов и подлежит разделу между ними.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Подготовили эффективную правовую позицию и доказали суду, что у родственников супруга нет доходов, позволяющих приобрести спорное дорогое имущество, при этом сами супруги в тот момент времени располагали достаточными средствами.

Оформление имущества на родственников было сделано лишь с одной целью – причинением вреда второму супругу и уменьшение активов, на которые он мог бы претендовать.

РЕШЕНИЕ

Наша позиция была удовлетворена, суд признал активы, оформленные на родственников супруга, совместной собственностью и разделил их между супругами в соответствии с законом.