В условиях ужесточения валютного контроля и санкционного давления дела о незаконных валютных операциях и уклонении от репатриации стали одной из ключевых зон риска для бизнеса, работающего с нерезидентами.
Мы предлагаем экспертные услуги по защите по «валютным» статьям УК РФ.
Наша работа включает:
- По ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции): мы анализируем представленные в банк документы, доказывая, что сведения не являлись заведомо ложными, а их трактовка следствием — избыточна.
- По ст. 193 УК РФ (уклонение от репатриации): мы помогаем сформировать и задокументировать все законные действия, предпринятые компанией для возврата средств в РФ. Мы доказываем, что доверитель исчерпал все доступные средства гражданско-правового воздействия на иностранного контрагента.
- Прохождение комиссий: мы готовим правовую позицию и документы для прохождения Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, что может служить положительным аргументом в деле.
Мы помогаем бизнесу адаптировать свою внешнеэкономическую деятельность к новым реалиям, минимизируя уголовные риски.
