Осуществление банковских операций без лицензии ЦБ РФ — это прямой путь к уголовной ответственности, если деятельность причинила ущерб свыше 2,5 млн рублей. Особенность этой статьи — высокий риск ее «сцепки» с более тяжкими обвинениями, такими как легализация средств или создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Наша услуга по защите по ст. 172 УК РФ нацелена на минимизацию всех рисков с первого дня работы.
Мы фокусируемся на следующих аспектах:
- Доказательное разделение ответственности: мы четко определяем круг лиц, осведомленных о противоправности деятельности, ограждая от ответственности рядовых сотрудников.
- Оспаривание экономической сути операций: мы доказываем, что проведенные финансовые операции не являются «банковскими» в строгом смысле закона.
- Снижение размера ущерба/дохода: тщательный финансовый анализ позволяет оспорить заявленные следствием суммы, что влияет на квалификацию.
- Блокировка попыток вменения ст. 210 УК РФ: мы выстраиваем стратегию, чтобы не допустить превращения дела о незаконной деятельности в обвинение в организации преступного сообщества.
Мы защищаем не только от конкретного обвинения, но и от его потенциального «удлинения».
