Обвинение в легализации — это серьезное отягчающее обстоятельство, которое часто следует за основным составом (мошенничество, растрата). Следствие может трактовать практически любую финансовую операцию (обналичка, переводы, покупка активов) как отмывание.
Наша защита по ст. 174 УК РФ направлена на разрушение основы обвинения — цели придания правомерного вида владению.
Мы добиваемся этого через:
- Доказывание отсутствия «заведомости»: мы собираем доказательства того, что доверитель не знал и не должен был знать о преступном происхождении средств (проверка контрагентов, анализ открытых данных).
- Разделение составов преступлений: мы добиваемся, чтобы дело о легализации рассматривалось отдельно от основного обвинения, если для этого нет неразрывной связи.
- Оспаривание квалифицирующих признаков: мы не допускаем необоснованного вменения отягчающих признаков, таких как совершение преступления организованной группой.
Мы показываем, что в действиях доверителя была рутинная финансовая операция, а не часть преступного замысла.
