ст.193 Незаконные валютные операции

Как мы помогаем при обвинении по статье 193.1 УК РФ - Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств

Отдельной категорией преступления Уголовный кодекс относит уклонение от репатриации денежных средств — ст. 193 УК РФ, предусматривает ответственность за несовершение действий, направленных на возврат денежных средств в Российскую Федерацию. Так, лицо, привлекаемое к ответственности, должно доказать и обосновать, что сделало все для исполнение иностранной стороной, принятых на себя договорных обязательств, предприняв все законные способы и механизмы международной гражданско-правовой защиты. Обязанность по репатриации валюты, установлено валютным законодательством РФ и государство преследует целью привлечение к ответственности лиц причастных к его нарушению. 

Квалифицирующими признаками преступления является — совершение деяния в крупном размере, группа лиц по предварительному сговору, использование заведомо подложного документа, использование специально созданного юридического лица. 

Текущая тенденция показывает, что обвинительных приговоров в последнее время становится все больше, в соответствии с изменениями в УПК РФ, право производства дознания и предварительного следствия предоставлено в том числе органам Федеральной таможенной службы, что расширяет полномочия надзорных органов и значительно увеличивает внешний контроль со стороны государства.

Применение статей 193 и 193.1 УК РФ входит в практику при рассмотрении и оспаривании государственных и коммерческих контрактов с нерезидентами и применяется как одно из оснований для признания сделки недействительной.  

Уклонение от исполнения обязанности по репатриации относится к категории преступлений средней тяжести (лишение свободы до 5 лет).

В настоящее время квалификация особенно актуальна в связи с введенными Указами Президента ограничениями, в том числе связанными с уклонениями или попыткой обхода требований по прохождению Правительственной Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.