Главная — ст.174 Легализация денежных средств

ст.174 Легализация денежных средств

Адвокаты по легализации (отмыванию) денежных средств статья 174 УК РФ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

устанавливает уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем

За легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения этим лицом преступления, предусмотрена ответственность ст. 174.1 УК РФ.

Указанная статья часто вменяется следствием при расследовании различных экономических преступлений при выявлении последующих действий по распоряжению имуществом, похищенным у потерпевшего.

Легализация денежных средств и имущества, в том числе используется органами предварительного расследования для утяжеления обвинения т.к. применением данной статьи фактически возможно трактовать любое действие лица с полученным в результате преступления имуществом.

Стоимость консультации — 35 000 руб.
Стоимость выезда — от 50 000 руб.

Защита доверителей по ст. 174 УК РФ Отмывание доходов

За приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 175 УК РФ, санкции данных статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

При этом стоит иметь ввиду, что ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Формально, следствию необходимо доказать, что данное действие было совершено с целью придания вида правомерного владения, пользования и распоряжения указанным имуществом.

Квалифицирующими признаками Легализации (отмывания денежных средств) является совершение преступления в составе организованной группы, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Относится к категории тяжких преступления и предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.

О коллегии

2 офиса

в собственности

18лет

стабильно на рынке

100+ проектов

успешно реализовано

1000+ дел

успешно выиграно

МКA «Николаев и партнеры» создана в далеком 2006 году. Мы - сплоченная команда единомышленников. В нашей команде все адвокаты имеют по два высших образования, как правило юридическое и экономическое. Все адвокаты ранее работали в судебных или правоохранительных органах власти. Минимальный стаж работы по профессии наших сотрудников - от 15 лет.

130 000 000 000 ₽ суммарная стоимость личных средств частного капитала под нашим правовым сопровождением в 2022г

215 000 000 000 ₽ суммарная стоимость обвинений по хищению средств, по которым мы защитили наших доверителей в 2022г

285 000 000 000 ₽ суммарная стоимость компаний, где успешно реализованы комплаенс стратегии за 2022г

481 000 000 000 ₽ суммарная стоимость компаний, где успешно реализовано корпоративное сопровождение / M&A сделки за 2022г