ст.174 Легализация денежных средств

Защита доверителей по ст. 174 УК РФ Отмывание доходов

За приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 175 УК РФ, санкции данных статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

При этом стоит иметь ввиду, что ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Формально, следствию необходимо доказать, что данное действие было совершено с целью придания вида правомерного владения, пользования и распоряжения указанным имуществом.

Квалифицирующими признаками Легализации (отмывания денежных средств) является совершение преступления в составе организованной группы, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Относится к категории тяжких преступления и предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.