Легализация денежных средств - ст. 174 УК РФ
- Когда привлекают к ответственности по статье 174 УК РФ?
- Когда привлекают к ответственности по статье 174 УК РФ?
- Юристы, оказывающие услуги по ст. 174 УК РФ
- Записаться на консультацию
- Как добраться
Рекомендованы рейтингами лучших юридических компаний России «Право300» и «Forbes»
Когда привлекают к ответственности по статье 174 УК РФ?
В случае наличие достаточных оснований полагать, что вы в качестве банкира или бенефициара фирмы, неважно при этом какой у вас официальный статус в этой компании, денежные средства, добытые преступным путем, сознательно
- перевозите;
- покупаете на них валюту;
- зачисляете на счет;
- снимаете со счета;
- переводите на счета других фирм по любым договорам и основаниям.
Сама по себе статья 174 УК РФ не имеет больших сроков. Однако в целях борьбы с «обналом» государственная следственная машина, получив допросы группы участников по выводу средств, квалифицирует их действия как действия преступного сообщества.
В этом случае следствие «добавляет» к ст. 174 УК РФ статью 210 УК РФ, и это самое тяжкое преступление, предусматривающее лишение свободы без права досрочного освобождения, до 20 лет.
Статья 174 УК РФ - как мы помогаем?
С 2006 года мы успешно защищаем наших доверителей от уголовного преследования.
Мы знаем работу следствия изнутри. За нашими плечами служба в следственных органах и работа в судебной системе.
В нашей практике есть оправдательные приговоры. Часть дел с нашим участием не доходит до суда в связи с недоказанностью подозрений следствия в отношении наших доверителей. По части дел следствие оценивает статус наших доверителей как свидетелей.
Защита доверителей по ст. 174 УК РФ - легализация денежных средств
- Не берем в работу большое количество дел в ущерб качеству, поэтому имеем возможность сосредоточиться на вашем деле. Ведь это ваша судьба и жизнь.
- Работаем командой и полностью сопровождаем уголовное дело со всеми обвиняемыми.
- Мы изучим вместе с вами предположение следствия о преступлении.
- Проанализируем возможные доказательства, имеющиеся в распоряжении следствия.
- Выработаем единую правовую стратегию защиты для всех обвиняемых.
- Перед допросом или любым следственным действием, назначенным следствием, заранее «проиграем» допрос в комфортной обстановке у нас в офисе со всеми «нежелательными» вопросами. Ваши ответы откорректируем, не изменяя их сути. По результату наш доверитель абсолютно готов психологически и юридически к любым вопросам следствия.
- Осуществляем активную защиту наших доверителей: найдем свидетелей, соберем доказательства, проведем экспертизу, запросим коммерческие организации и органы власти о значимых для нас обстоятельств дела, ходатайствуем о проведении следственных действий, подтверждающих позицию наших доверителей.
- Активно используем преюдицию, решения гражданских судов против предположения следствия в рамках уголовного дела.
О коллегии
2 офиса
в собственности18лет
стабильно на рынке100+ проектов
успешно реализовано1000+ дел
успешно выиграноМКA «Николаев и партнеры» создана в далеком 2006 году. Мы - сплоченная команда единомышленников. В нашей команде все адвокаты имеют по два высших образования, как правило юридическое и экономическое. Все адвокаты ранее работали в судебных или правоохранительных органах власти. Минимальный стаж работы по профессии наших сотрудников - от 15 лет.
