Ранее не судимый, предприниматель, 1972 г.р., обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере, т.е. в хищении мошенническим способом векселей коммерческого фирмы на сумму 1 500 000 рублей (ст.159 ч.3 п.б. УК РФ). Он же обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем с использованием своего служебного положения в крупном размере (ст.174 ч.3 УК РФ). Вину не признавал. По делу был привлечен один. Расследование проводила прокуратура г. Москвы.
Гражданин за защитой обратился в МКА «Николаев и партнеры».
Дело вел адвокат Юрий Николаев.
По жалобе адвоката, мера пресечения гражданину была изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде. Дело рассматривалось в Московском городском суде. По ходатайству адвоката уголовное дело направлено для проведения дополнительного расследования. В процессе дополнительного расследования, уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях подзащитного состава преступления (ст.5 п.2 УПК РСФСР).
