Ж.А.Д. предложил С. Помощь в переводе денежных средств на компанию С - МРБ, расположенную на Кипре. С поверил Ж.А.Д. и передал последнему значительные денежные средства для их зачисления на его счет в банке MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD.
Однако, денежные средства С на свою компанию так и не получил. Ж.А.Д. – перестал отвечать на звонки и скрылся.
При таких обстоятельствах С обратился в МКА «Николаев и партнеры»
Дело вел адвокат Юрий Николаев.
Изучив обстоятельства, адвокат пришел к выводу о наличии в действиях Ж.А.Д. состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Адвокатом было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ж.А.Д. по ст.159 УК РФ. В обосновании заявления адвокат указал следующее:
-
Жанов изначально не собирался помогать с переводить деньги так как у Ж.А.Д. нет соответствующего финансового образования. У Ж.А.Д. нет бизнес связей на Кипре он там никогда не был.
-
Согласно ответу провайдера – между абонентом Ж.А.Д. и Кипром не зафиксирован защищенное соединение- необходимое для отправки и исполнения Свифта.
-
Ж.А.Д. предоставил мне подложную информацию якобы о факте перевода денежных средств, подделав Свифт, что подтверждается: Аудиозаписью разговора между Ждановым А.Д.и С.
Данное заявление было удовлетворено, следствием вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по п.4 ст.159 УК РФ в отношении Ж.А.Д. Позднее, дело было завершено и успешно передано в Замоскворецкий суд. Ж.А.Д. А.Д. в рамках судебного следствия – С – все деньги вернул. Замоскворецкий суд вынес в отношении Ж.А.Д. приговор и приговорил последнего к реальному сроку.
