Органом предварительного следствия в 2019 году в отношении генерального директора управляющей компании «Ф» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Гр. «А» предъявлено обвинение в том, что, он, являясь генеральным директором управляющей компанией «Ф», из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием, путем заключения от имени управляющей компании договоров уступки права по договорам участия в долевом строительстве под предлогом передачи в собственность квартир жилой застройки похитил денежные средства дольщиков в особо крупном размере.
В рамках указанного уголовного дела в качестве потерпевших признано более 60 лиц.
По данному факту гр. «А» обратился в МКА «Николаев и партнеры».
Адвокат Сергей Епихин, истребовал и изучил материалы уголовного дела, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, представил доказательства, обосновывающие отсутствие намерений доверителя скрываться от органов предварительного следствия и препятствовать производству по делу, в связи с чем, гр. «А» была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В ходе предварительного следствия в индивидуальном порядке с каждым из потерпевших проведена работа, направленная на окончательное оформление правоустанавливающих документов дольщиков и возмещение причиненного ущерба. Следствию представлены доказательства об отсутствии в действиях гр. «А» признаков преступления, предусмотренных ст. 159 УК РФ.
По результатам работы действия гр. «А» с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) следователем переквалифицированы на ч. 1 ст. 330 УК РФ, уголовное дело в отношении доверителя прекращено по основанию, предусмотренному п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по истечению сроков давности уголовного преследования.
