Следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело №311553 в связи с обвинением бывшего владельца и председателя совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтара Аблязова, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка на зарегистрированные в России компаний.
В рамках уголовного дела №311553 Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от 27.03.2013г. и 09.04.2014г. - наложен арест на 100 процентов долей и акций следующих обществ («указанные компании владеют так называемыми «домодедовскими землями»»):
-
ООО «Строй-Элит»(ИНН:7709710035);
-
ООО «ЦентрИнвест»(ИНН:7707607547);
-
ООО «ИнвестХолдингСтрой»(ИНН:7702620706);
-
ЗАО «Логопарк Колпино»(ИНН:7840346053);
-
ЗАО «Русская недвижимость»(ИНН:7701678340);
-
ЗАО «Центральная девелоперская компания»(ИНН:7704614391);
-
ЗАО «Бизнес-Элит»(ИНН:7706631554);
-
ООО «Пахра Филдз»(ИНН:7715620118);
-
ООО «Проектная компания «Юрово»(ИНН:7715620252);
-
ООО «Проектный оператор «Былово»(ИНН:7715620100).
Следствием Следственного департамента МВД России в рамках ст. 115 УПК РФ вынесены Постановления от 09.04.2014г., 30.05.2014г и составлены протоколы от 20.05.2014: о наложении ареста на имущество и о передаче данных активов на ответственное хранение в ООО «Юридическая фирма «Николаев и партнёры» (2 650 га земель в Домодедовском районе и 335 га в Подольском Московской области). Указанные компании пытались обжаловать выбор ответственного хранителя и саму процедуру ареста. Однако, суды всех инстанций отказали заявителям жалоб.
