Главная — ст.172 Незаконная банковская деятельность

ст.172 Незаконная банковская деятельность

Адвокаты по незаконной банковской деятельности статья 172 УК РФ

Статья 172 УК РФ предусматривает наступление ответственности за осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Так, выполнение финансовых операций, отнесенных законодательством РФ к разрешенным только организациям банковского сектора, не имеющими соответствующей лицензии организации может повлечь для руководства и рядовых, осведомленных о противоправности действий сотрудников компании, привлечение к уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ.

Уголовным кодексом РФ установлено, что крупным ущербом и доходом признается ущерб, доход в сумме, превышающей 2 млн. 500 тыс. рублей, доходом в особо крупном размере – превышающий 9 млн. рублей.

Преступление относится к категории тяжких (наказание — лишение свободы до 7 лет).

Как мы помогаем при обвинении по статье 172 УК РФ

Наша защита строится на анализе доступной информации и документов, принимается решение об определении способов защиты. Также важным аспектом защиты является изучение экономической документации, которая влияет на объем и состав правонарушения, формально влияет на ограничение круга лиц и роли доверителя.

Также в нашу задачу входит разработка стратегии с целью уменьшения рисков довменения дополнительных квалифицирующих признаков и дополнительных составов, таких как 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

О коллегии

2 офиса

в собственности

18лет

стабильно на рынке

100+ проектов

успешно реализовано

1000+ дел

успешно выиграно

МКA «Николаев и партнеры» создана в далеком 2006 году. Мы - сплоченная команда единомышленников. В нашей команде все адвокаты имеют по два высших образования, как правило юридическое и экономическое. Все адвокаты ранее работали в судебных или правоохранительных органах власти. Минимальный стаж работы по профессии наших сотрудников - от 15 лет.

130 000 000 000 ₽ суммарная стоимость личных средств частного капитала под нашим правовым сопровождением в 2022г

215 000 000 000 ₽ суммарная стоимость обвинений по хищению средств, по которым мы защитили наших доверителей в 2022г

285 000 000 000 ₽ суммарная стоимость компаний, где успешно реализованы комплаенс стратегии за 2022г

481 000 000 000 ₽ суммарная стоимость компаний, где успешно реализовано корпоративное сопровождение / M&A сделки за 2022г